Estimado accionista,

El Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING, S.A. en virtud del artículo número 15 de sus Estatutos Sociales, y por el presente anuncio en la web corporativa, convoca a la Junta General Extraordinaria para su celebración en su domicilio social, calle Lorenzo Solano Tendero, núm. 7, 28043-Madrid, el día 18 de enero de 2016 a las 17 horas en primera convocatoria. Para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria, se convoca en segunda convocatoria para el día 19 de enero de 2016 en el mismo lugar y hora.
Le informamos que, en virtud de la adaptación de los Estatutos Sociales respecto a las mejoras técnicas, si no puede asistir personalmente a la Junta puede optar por:
1º proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es
2º otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargarse AQUÍ.

ORDEN DEL DÍA
1º Traslado de domicilio social a la ciudad de Valencia. Avenida del Puerto, 267, 3º 5ª. CP 46011
2º Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales otorgando al Consejo de Administración la capacidad para el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional.

En Madrid, 14 de Diciembre de 2015

Francisco Manuel Rangel Pardo
Secretario del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN[:cat]Estimatat accionista,

El Consell d’Administració d’AUTORITAS CONSULTING, S.A. en virtut de l’article número 15 dels seus Estatuts Socials, i pel present anunci al web corporatiu, convoca a la Junta General Extraordinària per a la seva celebració en el seu domicili social, carrer Lorenzo Solano Tendero, núm. 7, 28043-Madrid, el dia 18 de gener del 2016 a les 17 hores en primera convocatòria. Per al cas que, per no haver-se assolit el quòrum legalment necessari, aquella no hagués pogut celebrar-se en la primera convocatòria, es convoca en segona convocatòria per al dia 19 de gener de 2016 al mateix lloc i hora.
L’informem que, en virtut de l’adaptació dels Estatuts Socials que fa a les millores tècniques, si no pot assistir personalment a la Junta pot optar per:
1º proposar la seva assistència per videoconferència indicant les seves dades de connexió a administracion@autoritas.es
2º atorgar la seva representació remetent degudament signada la representació de la delegació que pot descarregar-se AQUÍ.

ORDRE DEL DIA
1º Trasllat de domicili social a la ciutat de València. Avinguda del Port, 267, 3r 5a. CP 46011
2º Modificació de l’article 6 dels Estatuts Socials atorgant al Consell d’Administració la capacitat per al trasllat del domicili social dins del territori nacional.

En Madrid, 14 de Desembre de 2015

Francisco Manuel Rangel Pardo
Secretari del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ