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1412, 2015

Junta General Extraordinaria (18 de enero de 2016)

December 14th, 2015|

Estimado accionista,

El Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING, S.A. en virtud del artículo número 15 de sus Estatutos Sociales, y por el presente anuncio en la web corporativa, convoca a la Junta General Extraordinaria para su celebración en su domicilio social, calle Lorenzo Solano Tendero, núm. 7, 28043-Madrid, el día 18 de enero de 2016 a las 17 horas en primera convocatoria. Para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria, se convoca en segunda convocatoria para el día 19 de enero de 2016 en el mismo lugar y hora.
Le informamos que, en virtud de la adaptación de los Estatutos Sociales respecto a las mejoras técnicas, si no puede asistir personalmente a la Junta puede optar por:
1º proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es
2º otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargarse AQUÍ.

ORDEN DEL DÍA
1º Traslado de domicilio social a la ciudad de Valencia. Avenida del Puerto, 267, 3º 5ª. CP 46011
2º Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales otorgando al Consejo de Administración la capacidad para el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional.

En Madrid, 14 de Diciembre de 2015

Francisco Manuel Rangel Pardo
Secretario del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

3011, 2015

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

November 30th, 2015|

Artículo 173. Forma de la convocatoria.

1. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.

2. En sustitución de la forma de convocatoria prevista en el párrafo anterior, los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.

3. Los estatutos podrán establecer mecanismos adicionales de publicidad a los previstos en la ley e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad.

Artículo 174. Contenido de la convocatoria.

1. En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.