Convocatorias

Estimado accionista:

Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 5 de febrero de 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 6 de Febrero de 2018 en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2017.

2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

3º Renovación del Consejo de Administración

4º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.

Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:

a. proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien

b. otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En Valencia a 4 de enero de 2018

Estimado accionista:

Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 13 de junio de 2017 a las 16:30 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2017 en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2016.

2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

3º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.

Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:

a) proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien

b) otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En Valencia a 8 de mayo de 2017

Estimado accionista:

Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 30 de agosto de 2016 a las 16:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 31 de agosto de 2016 en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2015.

2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración..

3º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen. Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:

1. proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
2. otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargar de aquí.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Valencia, 27 de julio 2016

Estimado accionista:

El Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 27 de junio de 2016 a las 09:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2015.

2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

3º Ratificación o reelección del Consejo de Administración.

Le informamos que, si lo prefiere, tal y como prevén el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y los mismos los estatutos de la sociedad, también puede optar por:

• Proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
• Otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargar de aquí.

En Valencia, 27 de Junio de 2016

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Estimado accionista,

El Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING, S.A. en virtud del artículo número 15 de sus Estatutos Sociales, y por el presente anuncio en la web corporativa, convoca a la Junta General Extraordinaria para su celebración en su domicilio social, calle Lorenzo Solano Tendero, núm. 7, 28043-Madrid, el día 18 de enero de 2016 a las 17 horas en primera convocatoria. Para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria, se convoca en segunda convocatoria para el día 19 de enero de 2016 en el mismo lugar y hora.
Le informamos que, en virtud de la adaptación de los Estatutos Sociales respecto a las mejoras técnicas, si no puede asistir personalmente a la Junta puede optar por:
1º proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es
2º otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargarse AQUÍ.

ORDEN DEL DÍA
1º Traslado de domicilio social a la ciudad de Valencia. Avenida del Puerto, 267, 3º 5ª. CP 46011
2º Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales otorgando al Consejo de Administración la capacidad para el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional.

En Madrid, 14 de Diciembre de 2015

Francisco Manuel Rangel Pardo
Secretario del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN