Junta General Ordinaria de Accionistas (15 de Setiembre de 2020)
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 15 de septiembre de 2020 a las 17:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 16 de mayo de 2019 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2019.
2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º Renovación del Consejo de Administración.
4º Propuesta de ampliación y/o modificación del articulo 3º de los estatutos de la sociedad con referencia al “objeto actual” de Autoritas Consulting s.a.
Lectura, motivación y aprobación en su caso, de la nueva redacción del objeto social a modificar a todos los efectos.
5º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.
Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.
Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
a proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
b otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En Valencia a 14 de julio de 2020
Junta General Ordinaria de Accionistas (30 de Mayo 2019)
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 30 de mayo de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 31 de mayo de 2019 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2018.
2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º Renovación del Consejo de Administración.
4º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.
Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.
Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
a proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
b otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En Valencia a 29 de abril de 2019
Junta General Ordinaria de Accionistas (5 de febrero de 2018)
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 5 de febrero de 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 6 de Febrero de 2018 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2017.
2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º Renovación del Consejo de Administración
4º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.
Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.
Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
a. proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
b. otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En Valencia a 4 de enero de 2018
Junta General Ordinaria de Accionistas (13 de Junio de 2017)
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 13 de junio de 2017 a las 16:30 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2017 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2016.
2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.
Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen.
Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
a) proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
b) otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En Valencia a 8 de mayo de 2017
Junta General Ordinaria de Accionistas (30 de agosto de 2016)
Estimado accionista:
Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. y según sus estatutos sociales en relación a lo dispuesto en el art. 164.1 y 164.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 30 de agosto de 2016 a las 16:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 31 de agosto de 2016 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2015.
2º Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración..
3º Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.
Le recordamos que, en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de esta convocatoria puede solicitar las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación y examen. Así mismo, y tal como preven los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
- proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
- otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargar de aquí.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Valencia, 27 de julio 2016
Junta General Ordinaria de Accionistas (27 de junio de 2016)
Estimado accionista:
El Consejo de Administración de AUTORITAS CONSULTING S.A. ha convocado la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social el día 27 de junio de 2016 a las 09:00 horas en primera convocatoria. En el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria ésta se realizará en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora.
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales 2015.
2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
3º Ratificación o reelección del Consejo de Administración.
Le informamos que, si lo prefiere, tal y como prevén el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y los mismos los estatutos de la sociedad, también puede optar por:
- Proponer su asistencia por videoconferencia indicando sus datos de conexión en administracion@autoritas.es tal y como prevé el art. 128 de la Ley, o bien
- Otorgar su representación remitiendo debidamente firmada la representación de la delegación que puede descargar de aquí.
En Valencia, 27 de Junio de 2016
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN